AML szabályzatunk és az Ön azonosítása

Ezen az oldalon közzétesszük, hogyan teljesítjük a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni (AML) jogszabályi követelményeket, valamint mikor és milyen dokumentumokat kérünk Öntől a Kings Casino fiókja ellenőrzéséhez.

Pénzmosás elleni elkötelezettségünk

A Kings Casino a Curaçao eGaming OGL/2025/0438/7291 számú engedélye alatt működik, ezért a hatóság AML-irányelveit követjük minden tranzakciónál. A képviseletünkön belül kijelölt megfelelési felelős (MLRO) felügyeli a szabályzat működését, és gyanús tevékenységről jelentést tesz az engedélyező hatóságnak.

Célunk kettős: tisztességes játékok biztosítása, és annak megakadályozása, hogy platformunkat bűncselekményből származó pénzeszközök tisztára mosására használják. Ezért minden tételt elemezünk, nemcsak a nagy összegeket.

Mikor kérünk azonosítást

Kért dokumentumok

Az azonosítás (KYC) kötelező az első kifizetés igénylése előtt. Emellett ellenőrizhetjük a fiókot a regisztráció után, valamint ha egy tranzakció eléri a jelentős küszöböt. A kifizetés alsó határa 8 000 Ft, a napi felső határ 2 000 000 Ft.

• Érvényes, államilag kiállított személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy lakcímkártya)
• Lakcímet igazoló dokumentum, nem régebbi 3 hónapnál (közönségdíj-számla, bankszámlakivonat)
• Fizetési eszköz tulajdonjogát igazoló bizonylat (pl. a kártya fotója vagy bankszámlakivonat)

Az ellenőrzés lépései

Az ellenőrzés általában 1-3 munkanap alatt lezajlik, a legtöbb esetben órákon belül. Dokumentumait titkosított tárolóban őrizzük, csak a megfelelési csapat tagjai érik el, harmadik félnek soha nem adjuk át, kivéve törvényi kötelezettség esetén.

• Nyissa meg a fiókbeállításokban az Azonosítás menüt
• Töltse fel a dokumentumok fotóit vagy szkennelt példányait
• Várja meg a megfelelési csapat ellenőrzését, e-mailben értesítjük az eredményről
• Ha hiányosságot találunk, pontosan megírjuk, mit kell pótolnia

Forrás igazolása nagy tételeknél

Ha a befizetések összege vagy játékstílusa indokolja, forrás-alapú (SoF) igazolást kérhetünk. Ez törvényi kötelezettségünk, nem bizalmatlanság jelzése.

Elfogadott bizonylatok például fizetési papír, bankszámlakivonat befutó fizetésekkel, ingatlanértékesítési szerződés vagy önfoglalkoztatotti bevallás. A pontos küszöbértéket ügyfelenként állapítjuk meg, mert a kockázati besorolást a jogszabály szerint egyénileg végezzük.

Tranzakciók figyelése és korlátok

M

i

n

d

e

n

b

e

f

i

z

e

t

é

s

t

é

s

k

i

f

i

z

e

t

é

s

t

a

u

t

o

m

a

t

i

z

á

l

t

é

s

k

é

z

i

k

o

n

t

r

o

l

l

a

l

e

l

e

m

e

z

ü

n

k

.

K

i

f

i

z

e

t

é

s

t

u

g

y

a

n

a

r

r

a

a

f

i

z

e

t

é

s

i

m

ó

d

r

a

t

e

l

j

e

s

í

t

ü

n

k

,

a

h

o

n

n

a

n

a

b

e

f

i

z

e

t

é

s

é

r

k

e

z

e

t

t

(

u

g

y

a

n

a

z

-

m

ó

d

s

z

a

b

á

l

y

)

,

m

i

v

e

l

e

z

a

h

a

r

m

a

d

i

k

f

é

l

t

ő

l

s

z

á

r

m

a

z

ó

p

é

n

z

m

o

s

á

s

k

o

c

k

á

z

a

t

á

t

c

s

ö

k

k

e

n

t

i

.

Ha a mérleg és a játékaktivitás nem egyeztethető össze, vagy a forrás nem igazolható, a kifizetést mindaddig visszatartjuk, amíg az igazolás meg nem érkezik. Bitcoin esetén a blokklánc-elemzéssel is vizsgáljuk a tárcák kockázati pontszámát.

Mi történik elmaradt igazolással

Ha a kért dokumentum 14 napon belül nem érkezik meg, vagy a feltöltött anyag hamisnak bizonyul, korlátozzuk a fiókot: a kifizetéseket leállítjuk, a játékot és a befizetést zárolhatjuk. Kifizetést csak ellenőrzött fiókra teljesítünk.

Súlyos vagy szándékos jogsértés esetén (hamis okmány, más személy nevében vezetett fiók) a fiókot véglegesen lezárjuk, az egyenleget az engedélyező hatóság iránymutatása szerint kezeljük, és bejelentést teszünk. Érthető átláthatósági okból minden döntést e-mailben megindokoltunk.

Dokumentumok tárolási ideje

Az ellenőrzési dokumentumokat az engedélyünk szerinti jogszabályi megőrzési kötelezettség alapján, a fiók lezárása után is megőrizzük, mert a hatósági ellenőrzések éveken át visszamenőleg kérhetik az anyagokat. A megőrzési idő lejárta után biztonságosan megsemmisítjük a dokumentumokat.

A tárolás titkosított, hozzáférési szintekkel védett, és a 2026. évi belső auditunk szerint a jogosulatlan hozzáférés esetszáma nulla. Adatvédelmi kérelmét a [email protected] címen nyújthatja be, de az AML-kötelezettségünk alól ez nem mentesít.

Gyakori kérdések

Mennyi idő alatt készül el az azonosítás?

A legtöbb ellenőrzés néhány órán belül, legfeljebb 1-3 munkanapon belül lezajlik, és e-mailben értesítjük az eredményről.

Miért kértek forrás-alapú igazolást?

Nagyobb befizetések vagy szokatlan mintázat esetén a jogszabály kötelez minket annak ellenőrzésére, hogy a pénzeszközök törvényes forrásból származnak. Nem jelent bizalmatlanságot.

Kaphatom a kifizetést másik módra?

Nem. A kifizetést ugyanarra a fizetési módra teljesítjük, amelyről a befizetés érkezett. Bitcoin esetén az ugyanarra a tárcára visszautalt összeg is ez alól a szabály alá esik.

Mi történik, ha nem töltöm fel a dokumentumokat?

14 nap eltelte után korlátozzuk a fiókot, a kifizetéseket leállítjuk, és a játékot is zárolhatjuk.